2023年10月11日,《曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市市屬企業(yè)外部董事管理辦法的通知》(曲政辦規(guī)〔2023〕4號)(以下簡稱管理辦法)印發(fā)實施,為便于各縣(市、區(qū))和各部門更好地理解相關內(nèi)容,切實做好落實工作,現(xiàn)就管理辦法解讀如下:
一、出臺背景
市委市人民政府立足曲靖市市屬國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實際,進一步全面深化市屬國有企業(yè)改革提質(zhì)增效,建立現(xiàn)代新型國企,為此需要健全完善市屬企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事行權履職,提升公司治理水平,以貫徹落實中央、省委的部署要求,發(fā)揮好外部董事“決策專家、執(zhí)行督導、運營顧問、溝通橋梁”作用,持續(xù)提升市屬企業(yè)現(xiàn)代化治理水平,推動市屬企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠,確保國有資產(chǎn)保值增值。
二、政策依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《董事會試點中央企業(yè)專職外部董事管理辦法(試行)》《云南省省屬國有企業(yè)外部董事管理辦法(試行)》《曲靖市市屬企業(yè)管理暫行辦法》《曲靖市市屬企業(yè)領導人員管理規(guī)定》等政策規(guī)定,制定管理辦法。
三、主要內(nèi)容
《管理辦法》主要包括總則、管理方式、任職條件、職責權利和義務、考核薪酬與激勵、退出和附則共7個部分。
(一)總則。主要明確制定《管理辦法》的政策依據(jù)、適用范圍和遵循原則,明確企業(yè)應為專職外部董事、兼職外部董事依法履職提供必要條件。
(二)管理方式。主要明確市國資委負責市屬企業(yè)外部董事的日常管理服務保障職責。專職外部董事的人事關系、工資關系、社會保險和黨組織關系等委托有關市屬企業(yè)管理。
(三)任職條件。主要明確外部董事的基本任職條件、禁入或回避制度,明確了專職外部董事符合市屬企業(yè)外部董事選拔條件的同時,還要符合市屬企業(yè)領導人員選拔任用條件。建立兼職外部董事專家?guī)欤攸c選聘精通戰(zhàn)略管理、公司治理、法律事務、資本運營、投融資、財會審計等方面專長的外部董事,提升市屬企業(yè)公司治理水平。
(四)職責、權利和義務。主要明確外部董事履行的職責范圍、享有的權利及須履行的義務。
(五)考核、薪酬與激勵。主要明確專職外部董事納入市屬企業(yè)領導人員綜合考核評價范圍,由國資監(jiān)管機構(gòu)、委托監(jiān)管部門配合市委組織部進行考核,考核結(jié)果與專職外部董事的評優(yōu)評先、薪酬待遇、獎懲任免掛鉤。市屬企業(yè)專職外部董事考核評價辦法由市委組織部、市國資委另行制定。明確專職外部董事的薪酬構(gòu)成與市屬企業(yè)領導人員相同,薪酬水平參照市屬企業(yè)同職級領導人員薪酬平均水平,結(jié)合考核結(jié)果綜合確定。符合領取報酬條件的兼職外部董事,在任職期間享有工作津貼,工作津貼標準為:考核為優(yōu)秀的6萬元/年,考核為稱職的4萬元/年,不稱職的不得領取工作津貼,工作津貼按年發(fā)放。市屬企業(yè)專職外部董事(按市管企業(yè)正職管理)的基本年薪按上年度市屬企業(yè)在崗職工平均工資的2倍以內(nèi)確定;績效年薪為績效年薪基數(shù)乘以年度考評系數(shù)和任職戶數(shù)系數(shù)確定;任期激勵收入以專職外部董事任期內(nèi)年薪總額的30%為基數(shù),根據(jù)任期考核評價結(jié)果并結(jié)合任期考核評價系數(shù)確定。